La Policía desarticula una red de blanqueo que movió más de 53 millones en criptoactivos

La Policía Nacional detiene a 14 personas en una operación contra el “crime as a service” con registros en Madrid, Barcelona, Málaga, Menorca, Tarragona y Guadalajara

 

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de otras redes internacionales de narcotráfico, en una operación en la que se habrían transformado más de 53 millones de euros en criptoactivos en apenas un año.

 

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, se ha saldado con 14 detenidos y 18 registros practicados en distintos puntos del país, entre ellos uno en la provincia de Guadalajara.

 

Un entramado especializado en blanqueo y criptoactivos

Según la investigación iniciada en abril de 2023 por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central), la organización estaba liderada por una persona que utilizaba una sociedad dedicada a la gestión de cajas de seguridad para almacenar grandes cantidades de efectivo y facilitar el intercambio de fondos ilícitos.

 

El sistema operativo del grupo permitía introducir el dinero en el circuito económico legal mediante testaferros y empresas pantalla, para posteriormente transformarlo en criptoactivos, principalmente USDT, dificultando así el rastreo del origen de los fondos.

 

La estructura estaba asentada principalmente en Madrid y Barcelona como nodos operativos, mientras que el líder del entramado y su pareja coordinaban la actividad a través de intermediarios.

 

Más de 30 millones en una sola operativa y vínculos con narcotráfico

Las pesquisas han permitido detectar movimientos de gran volumen, incluyendo una única dirección en la que se llegaron a transferir casi 30 millones de dólares en criptoactivos entre julio de 2023 y noviembre de 2024.

 

Además, la investigación apunta a que el entramado habría financiado la compra de una embarcación interceptada en Francia con 400 kilos de cocaína a bordo, en el marco de redes internacionales de narcotráfico.

 

Detenciones y registros en varias provincias, incluida Guadalajara

El operativo se ha desarrollado el pasado 30 de junio con 18 registros simultáneos en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga. En total, se ha detenido a 14 personas: diez en Madrid, dos en Málaga, una en Barcelona y una en Menorca.

 

En los registros se han intervenido cerca de 700.000 euros en efectivo, 3.600 dólares, 100 kilos de plata, seis relojes de lujo, tres vehículos de alta gama y criptoactivos valorados en 187.000 USDT, además de diverso material informático.

 

También se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1,5 millones de euros y se ha intervenido una granja de minado de criptomonedas, así como monederos fríos de alta seguridad con sistemas NFC.

 

Investigación aún abierta

Los investigadores han señalado que el líder de la organización y su pareja habían huido de España en 2024, aunque posteriormente habrían regresado para reactivar parte de la actividad del entramado.

 

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la localización de más activos vinculados a la red criminal.